Divisas Um líder de mercado O HSBC é um dos principais criadores de mercado mundiais de Câmbio (FX). Se suas necessidades de execução são direcionadas por uma estratégia de transação, hedging ou investimento, você pode alavancar nossa presença global, conhecimento local e profundo conhecimento para obter insights exclusivos e gerenciar sua exposição de forma alinhada com seus objetivos. Compreender o que você valoriza Temos uma série de soluções de som, fornecendo liquidez do puramente transacional para o altamente personalizado. Oferecemos gerenciamento de risco e soluções sob medida, como Transactional FX, Algorithmic Execution, índices FX, FX Overlay e FX Prime Services que permitem aos clientes selecionar e criar propostas individuais para atender às suas necessidades. Nossa matriz de suporte estratégico é sustentada por inteligência de mercado e pesquisa com alcance global. Como tal, pretendemos servir não só no preço, mas também como um fornecedor de escolha na análise de risco de FX, fornecendo pesquisas inovadoras e insights. Nosso alcance global Operando em todos os fusos horários, o HSBC fornece cobertura 24 horas de nossos três principais centros em Londres, Nova York e Hong Kong. Nós oferecemos um pool profundo e consistente de liquidez através de instrumentos de FX através de canais eletrônicos, bilaterais e de terceiros, e de voz para dinheiro FX e soluções derivadas incluindo spot, forward, NDF, swaps, baunilha e opções exóticas. Nossas experientes equipes de especialistas em derivativos podem ajudar a estruturar soluções sob medida para suas necessidades específicas. Nossa vasta experiência em mercados emergentes reflete nosso compromisso com o desenvolvimento a longo prazo de mercados e negócios internos em terra firme em cada região. O HSBC mantém presença e conhecimento nas economias locais combinadas com soluções globais. A profundidade de nossa liquidez, a força de nosso balanço eo nosso compromisso com o investimento em tecnologia nos permite entregar valor através de preços, execução, serviços pós-negociação e serviço ao cliente. Travel Money amp Utilizando seu cartão no exterior No HSBC weve fez encomendar o seu Travel Money rápido, fácil e conveniente. Clique em Verificar taxas e encomendar online Escolha a sua moeda eo método de entrega Ver a taxa de câmbio Pagar e confirmar a sua encomenda Não procure mais do que o seu próprio banco para as suas taxas de viagem Taxas Competitivas Youll encontrar realmente simples para verificar as nossas taxas on-line. Quick amp fácil de ordem Basta seguir as instruções na tela e você pode ter seu dinheiro de viagem encomendado em questão de minutos. Todas as principais moedas disponíveis Oferecemos uma ampla gama de moedas estrangeiras para suas necessidades de dinheiro de viagem. Entrega no dia seguinte Ordem on-line por 2pm e ter seu dinheiro entregue à sua casa ou sucursal escolhido no dia útil seguinte. Uma taxa de entrega £ 3,95 aplica-se a todas as encomendas on-line sob pound250 colocado para entrega em domicílio. Comprar de volta o serviço Pegue suas notas não utilizadas de volta para o seu ramo do HSBC e bem comprá-los de volta de você. Por favor, pergunte em Branch para nossas taxas de recompra como diferentes taxas de câmbio se aplicam para este serviço. Usando o seu débito e cartão de crédito HSBC no exterior, bem como o seu dinheiro de viagem, você também pode usar seus cartões de débito e crédito do HSBC quando você está no exterior. Eu um passo à frente HSBC sob investigação pelo Senado dos EUA, PaxForex analytics dept - sexta-feira, 25 de maio de 2012 0 comentários HSBC. A principal sede bancária da Europes na capital financeira mundial, Londres, está sob investigação do Senado norte-americano por violações em suas operações de lavagem de dinheiro. O HSBC foi questionado pelo Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, presidido por nenhum outro senão o supercomunista Carl Levin, que infelizmente também chefia o Comitê de Serviços Armados do Senado. Seis executivos atuais e ex-executivos do HSBC estiveram presentes na audiência e, no mínimo, mostraram unidade enquanto o Controlador da Moeda foi atacado por não atuar como um cão de guarda quando surgem questões no caso do HSBC que podem ter permitido que cartéis de drogas mexicanos, terroristas como Bem como criminosos para ter acesso aos mercados financeiros dos EUA. Aqui está uma breve visão geral do que o HSBC é acusado de: 1. O HSBC não cumpriu sua política de combate ao branqueamento de capitais ou aplicou uma política muito solta em sua divisão bancária nos EUA, o HSBC Bank USA, localizado em Nova York, o que permitiu que cartéis, terroristas Bem como criminosos acesso ao sistema financeiro dos EUA. 2. Em 2002, o HSBC comprou o quinto maior banco mexicano, o Grupo Financiero Bital SA. Que tinha uma história de ignorar os protocolos anti-lavagem de dinheiro e constantemente atendeu aos cartéis de drogas mexicanos. HSCB deu ao México a sua menor pontuação de risco de 2000 a 2009. Cartéis freqüentemente usam câmbio empresas conhecidas como casas de gambio para lavar dinheiro. A Bital conta com um grande número de clientes. O banco de Wachovia, agora parte de Wells Fargo ampère Co, estabeleceu uma investigação similar para uma multa de 160 milhão. 3. Em 20072008, a unidade mexicana do HSBC movimentou 7 bilhões para a unidade dos EUA. EUA, bem como autoridades mexicanas citados cartéis como a fonte dos fundos. Um ex-diretor de anti-lavagem de dinheiro da HSCB, Leopoldo Barroso, informou os superiores que ele estima que cerca de 70 de dinheiro lavado foram distribuídos para filiais. 4. Em 2008, a unidade mexicana devia cancelar uma carteira de contas acumulada de vários anos marcada para encerramento. 675 das 3,659 contas foram identificadas como contas de lavagem de dinheiro. O relatório de suspeita de lavagem de dinheiro atividade sobre esses 675 contas foi compilado por Warren Leaming. Um antigo consultor jurídico do HSBC. 5. Em 2005 Bloomberg relatou de laços de banco de HSBC a Irã, Líbia, Sudão e Syria. O HSBC também ignorou as ligações ao Banco Al Rajhi, com sede em Riade, na Arábia Saudita. O banco Al Rajhi conheceu conexões com redes terroristas e supostamente financia suas operações. 6. O HSBC também ignorou as sanções ao Irã e um relatório externo da Deloitte mostrou 25 mil transações no valor de 19,4 bilhões para o Irã. HSBC não relata laços iranianos e canalizou 90 através de sua unidade dos EUA. O HSBC usou seis bancos iranianos para liquidar transações. 7. O HSBC é acusado de transação ao estilo do Irã com regimes na Coréia do Norte, Cuba, Sudão e Mianmar. 8. HSBC também está sob investigação pelo Departamento de Justiça, bem como Internal Revenue Service para ajudar os cidadãos dos EUA na evasão fiscal através de HSBC Índia. O HSBC concordou em fechar as unidades dos Estados Unidos Cayman Island contas que é um desenvolvimento bastante infeliz e levanta a questão se é melhor para o HSBC para simplesmente fechar todas as operações baseadas nos EUA especialmente dado Dodd-Frank. HSBC pode ser multado no acesso de 1 bilhão para seu dilema de ESTADOS UNIDOS como despojou a informação das transferências de fio para esconder o papel da transação ou a pessoa as well as a entidade responsável para a transação. Seis outros bancos já resolveram alegações semelhantes eo HSBC não é o único banco sob investigação. O Chefe de Cumprimento do HSBC, David Bagley, ofereceu sua renúncia. Dado todos os problemas nos Estados Unidos, a maioria, senão todos os bancos estrangeiros podem querer considerar seriamente uma saída do sistema bancário dos EUA, uma vez que os riscos superam as recompensas Laino Group número de registro 21973 IBC 2014. Aviso de risco: Pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e levar em conta seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa classificação de 9,3 de 10. confiar em 107 votos e 55 comentários qualificados. Por favor, como o site PaxForex em sua rede favorita e obter acesso à página de registro de conta de bônus gratuita. Executivos do Banco HSBC enfrentam acusações em 3,5 bilhões de moeda caso Mark Johnson, centro, após a sua comparecência, com seu advogado, Frank Wohl, na quarta-feira. Crédito Louis Lanzano para The New York Times A gigante global do setor bancário HSBC tem se encontrado repetidamente nos cabelos cruzados dos reguladores e promotores americanos nos últimos anos. Para resolver alegações de lavagem de dinheiro e abusos de hipotecas, ele pagou bilhões de dólares, mas não foi criminalmente acusado. Isso tem estimulado um clamor de que o banco é muito grande para a cadeia. Mas agora dois altos executivos do HSBC enfrentam acusações criminais, acusados de um esquema de manipulação de moeda que os promotores federais dizem que gerou 8 milhões de lucros e taxas. Mark Johnson, um britânico, foi preso por agentes federais na noite de terça-feira no aeroporto internacional de Kennedy, quando estava embarcando em um vôo para Londres. Ele e Stuart Scott, ex-chefe da mesa de negociação de divisas dos bancos para a Europa, Oriente Médio e África, foram acusados de conspiração para cometer fraudes relacionadas a uma transação em nome de um cliente corporativo, trocando dólares por libras esterlinas. As acusações são uma bênção para o Departamento de Justiça, que até agora não montou quaisquer casos contra indivíduos em suas investigações abrangentes sobre a manipulação de moeda pelos grandes bancos. Este caso demonstra o compromisso das divisões criminais de responsabilizar os executivos de empresas, inclusive nas maiores e mais sofisticadas instituições mundiais, responsáveis por seus crimes, disse Leslie R. Caldwell, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça. O caso contra os dois homens se assemelha a um regime de insider trading convencional, mas com uma torção porque os réus negociados em moedas em vez de ações. HSBC foi contratado para converter dólares em libras esterlinas para uma empresa como ele estava se preparando para concluir a venda de uma subsidiária. A denúncia não identifica o cliente, mas foi Cairn Energy, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do caso que falou sob a condição de anonimato. A Cairn, uma empresa de petróleo e gás de médio porte com sede em Edimburgo, estava vendendo sua subsidiária indiana para a Vedanta Resources, um conglomerado indiano de propriedade do magnata de mineração Anil Agarwal. Os dois executivos do HSBC são acusados de usar seu conhecimento do negócio para negociar antes da transação de 3,5 bilhões de dólares, aumentando o preço de uma moeda para beneficiar o banco às custas de seu cliente. Documento: Reclamação e Declaração Jurídica no Caso do HSBC A queixa-crime revelou na quarta-feira conversas detalhadas entre o Sr. Scott eo Sr. Johnson discutindo o quão alto eles poderiam subir o preço da moeda antes que a empresa gritaria. No Tribunal do Distrito Federal, em Brooklyn, na quarta-feira, Johnson, de 50 anos, foi libertado em uma fiança de 1 milhão garantida por 300 mil em dinheiro e sua casa na Grã-Bretanha. Um advogado do Sr. Johnson não respondeu a um pedido de comentário. Não está claro onde o Sr. Scott, que é 43 e também um cidadão britânico, está localizado atualmente. O caso está sendo conduzido por promotores federais no escritório de Robert L. Capers, o advogado do estado unido em Brooklyn. As acusações criminais contra os indivíduos segue uma investigação mais ampla dos bancos sobre a alegada manipulação do comércio de moeda estrangeira que os promotores federais começaram há cerca de três anos. O HSBC foi um dos cinco bancos a chegar a um acordo combinado de 4,25 bilhões em 2014 com reguladores norte-americanos, britânicos e suíços sobre as acusações de que os bancos haviam conspirado para manipular as taxas de câmbio. Mas o HSBC não estava entre os cinco bancos que concordaram no ano passado em se declarar culpados de acusações de crime em conexão com a manipulação do preço de dólares e euros. Esses bancos concordaram em pagar multas criminais no total de mais de 2,5 bilhões. HSBC já disse que o Departamento de Justiça está continuando a investigar o banco. Ele reservou 1,3 bilhão adicionais para outros assentamentos potenciais, de acordo com um arquivamento no verão passado. Obrigado por se inscrever. Ocorreu um erro. Por favor, tente novamente mais tarde. Você já está inscrito neste e-mail. Robert Sherman, porta-voz do HSBC, com sede em Londres, disse na quarta-feira que o banco havia sido e continuaria a cooperar com a investigação de divisas do Departamento de Justiça. Enquanto o HSBC não estava envolvido na queixa de quarta-feira, o caso é outro olho negro para o banco de Londres, que tem operações substanciais nos Estados Unidos. Em 2012, pagou 1,9 bilhão em multas às autoridades dos Estados Unidos para resolver alegações de ser um canal para dinheiro ilegal. O negócio incluiu um acordo de acusação adiada com o escritório de advogados do distrito de Manhattan eo Departamento de Justiça. Escritórios do HSBC em Londres. O credor é baseado na Grã-Bretanha, mas gera mais da metade dos seus ganhos na Ásia. A decisão dos Departamentos de Justiça de não acusar criminalmente o HSBC nesse caso recebeu um exame renovado na semana passada, quando um relatório preparado pelo pessoal republicano do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara mostrou que os promotores do Departamento de Justiça queriam acusar criminalmente O banco, mas foram anulados por altos funcionários do departamento, incluindo o procurador-geral da época, Eric H. Holder Jr. E o HSBC pagou 550 milhões em 2014 para resolver as alegações de que fez bilhões de dólares em títulos garantidos por hipotecas parecem Ser compatível com os regulamentos. O último caso ocorreu em 2011, quando o HSBC foi um dos dez bancos que foram convidados a licitar pelo direito de executar a transação em moeda corrente em nome da Cairn Energy. Cada banco concorrente foi obrigado a assinar um acordo de confidencialidade. Em sua submissão de oferta, HSBC prometeu poderia fornecer uma citação para o montante cheio ou até mesmo gotejar alimentar o mercado na natureza confidencial máxima de modo a assegurar lá não são movimentos repentinos de FX de encontro à companhia, de acordo com a queixa. Mas quando o HSBC ganhou o lance em outubro de 2011, ele fez exatamente o oposto, diz a denúncia. Depois de garantir o trabalho lucrativo, um supervisor do HSBC disse ao Sr. Scott em uma chamada que o banco não queria empurrar o mercado muito maior e, ao mesmo tempo, queremos ganhar dinheiro com isso, de acordo com a denúncia. Johnson e Scott começaram a comprar libras esterlinas em troca de outras moedas, que mais tarde venderam para obter lucro para o HSBC no dia do acordo de moeda de Cairns em 7 de dezembro, disse o governo. Em uma chamada para discutir os detalhes da transação de Cairns com HSBC, o Sr. Scott falsamente e fraudulentamente aconselhou representantes em Cairn no melhor momento do dia para executar o comércio, de acordo com a queixa. Quando um conselheiro trabalhando em nome da empresa questionou a lógica do Sr. Scotts, ele acrescentou que, se os comerciantes no mercado estivessem cientes da transação, eles tentarão saltar na frente e começar a esconder-se nos mercados, de acordo com a queixa. Johnson também deu sua própria recomendação pessoal na mesma linha. Minutos após o término da chamada, o Sr. Scott eo Sr. Johnson começaram a comprar agressivamente libras. Quando os representantes de Cairn notaram o pico repentino no preço da libra britânica e perguntaram a HSBC, a pessoa foi dita que o ponto na troca era o resultado de um banco do russo que compra libras ao mesmo tempo que Cairn. O Sr. Johnson, de acordo com a queixa, ficou surpreso ao saber que a Cairn Energy decidiu prosseguir com a transação em moeda de vários bilhões de dólares, mesmo que sua negociação nos mercados tivesse feito com que o preço da moeda subisse para seu ponto mais alto dia. Respondendo à notícia, o Sr. Johnson respondeu, Ohhhh, Natal, usando um palavrão como um adjetivo. Leslie Picker contribuiu com o relatório. Uma versão deste artigo aparece na cópia impressa o 21 de julho de 2016, na página B1 da edição de New York com a manchete: Cargos criminosos para banqueiros de HSBC no comércio de moeda corrente. Reprints da ordem Artigo de hoje Subscreva
No comments:
Post a Comment